尤文图斯官方区域合作伙伴科尼集团2021年年度股东大会
科尼集团(“科尼”或“公司”)的年度股东大会于今天，即202尤文图斯官方区域合作伙伴1年3月30日(星期二)上午10:00在公司地址芬兰埃斯波02150 Keilaranta 13 A举行。
为防止新冠肺炎疫情蔓延，股东大会在没有股东及其代理代表出席的情况下召开。
会议批准了公司2020财年的年度账目，解除了董事会成员和曾担任首席执行官的人员的责任，并批准了董事会及其委员会向年度股东大会提出的所有建议。
直播节目的录像:
Rob Smith -总裁兼首席执行官的演讲(与年度股东大会相关)(1））
Rob Smith -总裁兼首席执行官的演讲(Powerpoint)
(1):根据临时立法，首席执行官审查是在年度股东大会上提出的，但不是正式会议的一部分。
重要的日子
| 2021年3月1日 | 股东大会公告已刊登 |
| 2021年3月8日美国东部时间上午10点 | 股东表决反对提案的截止日期 |
| 2021年3月9日欧洲东部时间中午12点 | 公布供表决的反对提案 |
| 2021年3月9日欧洲东部时间中午12点 | 开始登记和提前投票 |
| 2021年3月16日 | 股东提问截止日期 |
| 2021年3月18日 | 股东大会记录日期 |
| 2021年3月19日 | 回答股东预先提出的问题 |
| 2021年3月24日下午4点 | 报名及提前投票结束 |
| 2021年3月24日下午4点 | 提交代理文件的截止日期 |
| 2021年3月25日美国东部时间上午10点 | 登记及提前表决结束(被提名的记名股份持有人) |
| 2021年3月30日美国东部时间上午10点 | 大会 |
| 2021年4月1日 | 股息分配的记录日期 |
| 2021年4月13日 | 股息分配的支付日期 |
1.会议开幕
2.现在开始开会
律师Stefan Wikman将担任会议主席。如果由于重大原因Stefan Wikman不能担任董事长，董事会应任命另一位其认为最合适的人担任董事长。
3.审查会议记录和监督点票的选举
公司法律总顾问Sirpa Poitsalo应仔细审查会议记录并监督点票工作。如因重大原因，Sirpa Poitsalo不能担任审查会议记录和监督点票的人员，董事会应另任命其认为最适合担任该职务的人员。
4.记录会议的合法性
5.记录出席会议及通过表决名单
根据《芬兰有限责任公司法》第5章第6节和第6a节规定，在提前投票期间提前投票并有权参加会议的股东将被记录为已派代表出席会议。投票名单将根据Innovatics Oy和Euroclear Finland Oy提供的信息通过。
6.提交2020年年度账目、董事会报告和审计报告
由于只能提前参加年度股东大会，因此年度报告(包括公司年度账目、董事会审查报告和审计员报告)被视为已提交给年度股东大会。该文件将在公司网站上提供www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm2021最迟3月5日。
7.通过年度帐目
董事会建议年度股东大会通过年度决算。本公司核数师支持采用年度帐目。
8.对资产负债表上所列利润的使用及股息支付的决议
董事会向年度股东大会提议，从母公司的可分配资产中支付每股0.88欧元的股息。股息将支付给在股息支付记录日期2021年4月1日在欧洲结算芬兰有限公司维护的公司股东登记册中注册为股东的股东。股息将于2021年4月13日支付。
9.授权董事会决定额外分配资金的决议
2020年10月1日，本公司和Cargotec Corporation(“Cargotec”)宣布其各自的董事会已签署了一份合并协议(“合并协议”)和一份合并计划，通过合并将两家公司合并(“合并”)。合并已于2020年12月18日由各自公司的特别股东大会批准。
公司董事会和Cargotec在合并协议中同意，除了上文第8节所述的普通分配外，公司可以提议授权其董事会在合并完成前向公司股东额外分配总额约1.58亿欧元(相当于每股2.00欧元)的资金。
因此，公司董事会向年度股东大会提议年度股东大会:
授权董事会在合并完成前解决额外分配资金的问题，该额外分配资金可以从公司投资的不受限制股权准备金中作为股权回报支付，也可以从其留存收益中作为股息支付，或两者结合支付，因此根据授权分配的资金总额最高将达到158,268,918欧元，相当于每股2.00欧元。
授权有效期至本公司下次年度股东大会开幕为止。
公司将根据授权分别公布董事会关于分配资金的决议，并同时确认适用的记录和支付日期。根据授权支付的资金将支付给在付款记录日登记在公司股东登记册上的股东，该登记册由Euroclear Finland Oy维护。
10.关于免除董事会成员和首席执行官2020财年责任的决议
11.薪酬报告的列报
由于只有提前参加年度股东大会才有可能，涵盖2020年董事会成员、总裁兼首席执行官和副首席执行官薪酬的科尼尼薪酬报告(最迟将于2021年3月5日通过证券交易所发布尤文图斯官方区域合作伙伴)被视为已提交给年度股东大会。年度股东大会关于批准薪酬报告的决议是咨询性质的。
薪酬报告也可在公司网站上查阅www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm2021最迟2021年3月5日。
12.关于董事会成员薪酬的决议
股东提名委员会向年度股东大会提议，支付给除员工代表以外的董事会成员的年度薪酬数额保持不变:董事会主席的薪酬为140,000欧元，如果董事会选举产生副主席，副主席的薪酬为100,000欧元，其他董事会成员的薪酬为70,000欧元。如董事会成员的任期于2022年年度股东大会结束前届满，则有权获得按其实际任期按比例计算的年度薪酬。
提名委员会建议，年度薪酬的40%以科尼股份形式支付，这些股份将代表董事会成员以赫尔辛基纳斯达克公开交易确定的价格收购。尤文图斯官方区域合作伙伴收购股份，分四次等额进行;每次分期付款须于本公司每份中期报告公告及本公司2021年财务报表公告发布后的两周内购买。公司将支付与购买薪酬股有关的交易成本和转让税。如果由于法律或其他监管限制，或由于与公司或董事会成员有关的其他原因，薪酬不能以股票形式支付，则年度薪酬将全部以现金形式支付。如果科尼和Cargotec的合并计划完成，剩余的未支付薪酬将以现金形式支付，薪酬将尤文图斯官方区域合作伙伴根据董事会的实际任期按比例支付。
此外，审计委员会主席和人力资源委员会主席每次出席委员会会议的薪酬为3000欧元，董事会其他成员的薪酬为1500欧元。
根据科尼与其员工之间的员工代表协议，公司雇佣的董事会成员不会获得任何报酬。尤文图斯官方区域合作伙伴
所有董事会成员(包括雇员董事会成员)的差旅费将在收到后予以补偿。
13.关于董事会成员人数的决议
本公司股东提名委员会已通知董事会，提名委员会未就董事会成员的人数或选举达成一致意见，因此提名委员会不会就该等事宜提出建议。
公司股东HC Holding Oy Ab、um Oy和Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company合计占公司所有股份和投票权的约21.48%，已通知科尼董事会，他们向年度股东大会提议董事会成员人数应为7人(7)。尤文图斯官方区域合作伙伴
14.选举董事会成员
公司股东HC Holding Oy Ab、um Oy和Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company合计占公司所有股份和投票权的约21.48%，已通知董事会，他们向年度股东大会提议，现任董事会成员Janina Kugel女士、Ulf Liljedahl先生、Janne Martin先生、Niko Mokkila先生、per Vegard Nerseth先生、Päivi Rekonen女士和Christoph Vitzthum先生连任，任期于2022年年度股东大会结束时结束，Christoph Vitzthum当选为董事会主席。
所有候选人及其对其独立性的评估均在公司网站上公布investors.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com．所有候选人都表示同意这次选举。
除Janne Martin外的所有候选人均被视为独立于公司，除Niko Mokkila外的所有候选人均被视为独立于公司的重要股东。由于Janne Martin目前担任Konecranes员工，他被视为不独立于本公司;Niko Mokkila目前担任Hartwall Capital Oy Ab董事总经理，他被视为不独立于本公司的重要股东。尤文图斯官方区域合作伙伴
15.关于审计师薪酬的决议
根据审计委员会的建议，董事会向年度股东大会提议按照公司批准的发票支付审计员的薪酬。
16.审计师的选举
根据审计委员会的建议，董事会向年度股东大会提议，安永会计师事务所(Ernst & Young Oy)再次当选为公司审计师，任期在选举后的年度股东大会结束时到期。安永会计师事务所已通知公司，APA Toni Halonen将担任主要责任的审计师。
17.授权董事会决定回购和/或接受公司自有股份作为质押
董事会向年度股东大会提议授权董事会就回购公司自有股份和/或接受公司自有股份作为质押作出如下决定。
根据本授权书拟回购及/或接受质押的自有股份总额不得超过7,500,000股，约占本公司所有股份的9.5%。但是，本公司及其附属公司在任何时候不得拥有和/或以质押方式持有超过本公司10%的全部股份。在授权的基础上，只有公司不受限制的股权才能用于回购自己的股份。
持有的股份可以按回购日公开交易形成的价格回购，也可以按市场形成的价格回购。
董事会决定如何回购自己的股份和/或接受作为质押。除其他外，可以使用衍生品回购自己的股份。自己的股份可以按股东持股比例回购(直接回购)。
自有股份可以被回购和/或接受为质押，以限制与可能的收购有关的股票发行的稀释效应，发展公司的资本结构，转让用于融资或实现可能的收购、投资或属于公司业务的其他安排，向董事会成员支付薪酬，用于激励安排或取消，但回购和/或作为质押的接受符合公司及其股东的利益。
授权有效期至下届年度股东大会结束，但不超过2022年9月30日。
18.授权董事会决定股票的发行以及股票特殊权利的发行
董事会向年度股东大会提议，授权董事会决定发行股票，以及发行《芬兰公司法》第10章第1节中提到的股票特别权利，如下所示。
根据本授权书发行的股份数量不超过7,500,000股，约占本公司所有股份的9.5%。
董事会决定股票发行的所有条件和赋予股票的特殊权利。股份的发行和与股份有关的特殊权利的发行可以偏离股东的优先购买权(定向发行)进行。该授权也可用于激励安排，但连同第19项中的授权，总计不得超过1350,000股。
授权有效期至下届年度股东大会结束，但不超过2022年9月30日。然而，奖励安排的授权有效期至2026年3月30日。本授权撤销2020年年度股东大会给予的激励安排授权。
19.授权董事会决定公司自有股份的转让事宜
董事会向年度股东大会提议，授权董事会就公司自有股份的转让事宜作出如下决定。
该授权的上限为7,500,000股，相当于公司所有股份的约9.5%。
董事会决定所有转让自己股份的条件。股份转让可以偏离股东优先购买权进行(定向发行)。董事会还可以使用此授权授予有关公司自身股份的特殊权利，详见《公司法》第10章。该授权也可用于激励安排，但连同第18项中的授权，总计不得超过1350,000股。
此授权有效期至下届股东周年大会结束，但不超过2022年9月30日。然而，奖励安排的授权有效期至2026年3月30日。本授权撤销2020年年度股东大会给予的激励安排授权。
20.授权董事会决定在不支付员工股票储蓄计划的情况下定向发行股票
董事会向年度股东大会提议，授权董事会决定定向发行股票，而无需支付2012年年度股东大会决定启动的股票节约计划的继续所需的费用。
董事会建议年度股东大会授权董事会决定发行新股或将公司持有的自己的股份转让给股份储蓄计划的参与者，根据该计划的条款和条件，这些参与者有权在不付款的情况下获得股份，以及在不付款的情况下决定向公司本身发行股票。董事会建议，提议的授权包括在本股份节约计划范围内转让公司目前持有的自己的股份的权利，这些股份此前仅限于激励计划以外的其他目的。本公司拟发行的新股数量或其持有的拟转让股份的总数最多可达50万股，约相当于本公司所有股份的0.6%。
董事会认为，对于公司和所有股东的利益而言，定向发行无付款股票具有特别重要的财务原因，因为股票节约计划旨在构成集团员工激励和承诺计划的一部分。
董事会有权决定与股份发行有关的其他事项。有关股票发行的授权有效期至2026年3月30日。这项授权是对上面第18和19项授权的补充。本授权取代2020年度股东大会对股份节约计划的授权。
21.授权董事会决定捐赠事宜
董事会建议年度股东大会授权董事会决定向大学、高等教育机构或其他非营利或类似目的捐赠的总金额不超过20万欧元。捐款可分一期或多期进行。董事会可决定每笔捐赠的受益人和金额。授权有效期至下届周年会员大会闭幕为止。
22.会议结束
尤文图斯官方区域合作伙伴截至2021年3月16日，科尼未收到股东提出的任何问题。