Bolagsstamma 2021

1.Öppnande av stämman

2.Konstituering av stämman

Advokat Stefan Wikman ska agera stämmans ordförande。Om Stefan Wikman av vägande skäl inte har möjlighet att agera ordförande, ska styrelsen tillsätta en annan person som den bedömer är bäst lämpad att agera ordförande。

3.Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Bolagets首席法学家Sirpa Poitsalo ska justera protokollet och övervaka rösträkningen。Om Sirpa Poitsalo av vägande skäl inte har möjlighet att agera protokolljusterare och övervakare av rösträkningen ska styrelsen tillsätta en annan person som den bedömer är bäst lämpad att inneha den rollen。

4.Konstaterande av stämmans laglighet

5.Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Som representerade vid bolagsstämman anses de aktieägare Som har röstat på förhand inom loppet av förhandsröstningsperioden och Som启示5 kap。6§och 6a§I finska aktiebolagslagen har rätt att delta I bolagsstämman。Röstlängden fastställs på basis av den information som tillställs av Innovatics Oy och Euroclear Finland Ab。

6.Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2020

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, anses Bolagets årsberättelse, innehållande bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse framlagda för bolagsstämman。Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets webbplatswww.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm2021Senast den 5 Mars 2021。

7.Fastställande av bokslutet

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa bokslutet。Bolagets修正har förordat fastställande av bokslutet。

8.Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och divendtdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas每aktie 0.88欧元股息。divenden utbetalas till aktieägare som på dividendtbetalningens avstämningsdag den 2021年4月1日är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. divenden utbetalas den 2021年4月13日。

9.Bemyndigande av styrelsen att besluta om en extra extra betalning ave medel

Bolaget och Cargotec公司(“Cargotec”)offentliggjorde den 2020年10月1日at deras styrelser har undertecknat ett samgåendeavtal(“Samgåendeavtalet”)och en fusionsplan enligt vilken de båda bolagen kommer gå samman genom en fusion(“fusion”)。Fusionen godkändes av bolagens各自bolagsstämmor den 2020年12月18日。

Bolagets och Cargotecs styrelser har i Samgåendeavtalet kommit överens om att Bolaget kan, utöver den vanliga utbetalningen som beskrivits ovan i punkt 8, föreslå att dess styrelse bemyndigas att beslutta om en extra utbetalning av medel uppgående total till cirka 158百万欧元，vilket motsvarar 200欧元/ aktie, till Bolagets aktieägare innan Fusionen verkställs。

Därför föreslår Bolagets styrelse för bolagsstämman att bolagsstämman:

Bemyndigar styrelsen att besluta, innan verkställandet av Fusionen, om en extra utbetalning av medel betalas antingen från Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring eller från Bolagets balanserade vinstmedel som dividend eller som kombination av dessa så att det totala maximala beloppet medel som utbetalas enlit bemyndiganddet skulle uppgå till 158 268 918 euro motsvarande 200 euro per aktie。

Bemyndigandet头骨vara i kraft till öppnandet av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma。

Bolaget kommer separat att publicera dess styrelses beslut att betala ut medel på basis av bemyndiganddet och kommer samtidigt att bekräfta de tillämpliga avstämnings- och utbetalningsdagarna。Medlen som utbetalas på basis av bemyndigandet betalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab。

10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020

11.Framläggande av ersättningsrapport

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, anses 尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes ersättningsrapport om ersättningen till styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare under 2020, som ska publiceras genom ett börsmeddelande senast den 5 mars 2021, framlagd för bolagsstämman。Bolagsstämmans beslut om att godkänna ersättningsrapporten är rådgivande。

Ersättningsrapporten kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets webbplatswww.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm2021Senast den 5 Mars 2021。

12.Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieagarnas nomineringsrad foreslar为bolagsstamman att直到de styrelseledamoter som valjs,地中海undantag personalrepresentanten我styrelsen, betalas oforandrade arsarvoden enligt foljande: styrelseordforandes arsarvode ar 140 000欧元,styrelsens viceordforandes arsarvode ar 100 000欧元om en viceordforande uts av styrelsen och安南styrelseledamots arsarvode ar 70 000欧元。Om en styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma， är han eller hon berättigad till en proporell anddel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod。

Ytterligare föreslår nomineringsrådet att 40 procent av årsarvodet utbetalas i 尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen。Förvärvet av aktier genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat ska förvärvas inom två veckor från och med dagen efter各自的出版av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2021。Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet。Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller en styrelseledamot beroende skäl, betalas arvodet i pengar。Om den föreslagna fusionen av 尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes och Cargotec verkställs, kommer eventutel återstående obbetalt arvode att betalas i pengar i förhållande直到styrelsens verkliga授权期间。

Ytterligare föreslås att ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000欧i mötesarvode och att övriga styrelsemedlemmar erhåller 1 500欧i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i。

Personer anställda av Bolaget är inte berättigade till styrelsearvode, i et med avtalet om personalrepresentation mellan Konecr尤文图斯官方区域合作伙伴anes och dess arbetstagare。

Resekostnader för真主安拉styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto。

13.Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd哈尔信息styrelsen om att nomineringsrådet inte kunde uppnå ett enhälligt förslag beträffande antalet eller val av styrelseledamöter och att nomineringsrådet därmed inte kommer att göra ett förslag beträffande dessa ärenden。

Bolaget aktieägare HC Holding Oy Ab, um Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, representerande sammanlagt ungefär 21,48 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, har meddelat åt Konecra尤文图斯官方区域合作伙伴nes styrelse, att de föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i Bolaget fastställs till sju(7)。

14.Val av styrelseledamöter

Bolagets aktieagare HC控股Oy Ab Solidium Oy och Omsesidiga Pensionsforsakringsbolaget Ilmarinen, representerande sammanlagt ungefar 21日48 procent av samtliga aktier och名单我Bolaget,哈尔meddelat Konecranes styrelse, 尤文图斯官方区域合作伙伴att de foreslar att de nuvarande styrelseledamoterna怪不得我面食,Ulf Liljedahl,珍妮马丁,妮可Mokkila,每Vegard Nerseth Paivi Rekonen och Christoph Vitzthum atervaljs为en mandatperiod som utgar vid utgangen av 2022 ars ordinarie bolagsstamma,samt att Christoph Vitzthum väljs直到styrelseordförande。

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på Bolagets webbplatsinvestors.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com．Samtliga候选人必须坐在samtyke直到男仆。

真主安拉候选人，med undantag för Janne Martin, anses vara oberoende av Bolaget, och真主安拉候选人，med undantag för Niko Mokkila, anses vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare。简·马丁安斯瓦拉贝罗恩德av Bolaget på grund av sin ställning som arbetstagare hos Bolaget och Niko Mokkila安斯瓦拉贝罗恩德av Bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som verkställande direktör för哈特沃尔资本Oy Ab。

15.被玷污了

På推荐av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enlight av Bolaget godkänd faktura。

16.Val av修正器

På推荐av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som修正för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter贴身男仆。

Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Toni Halonen skulle fungera som huvudansvarig修正器。

17.Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor。

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå直到total högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget。Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget。Egna aktier kan med stöd av bemyndiganddet förvärvas endast med fritt eget kapital。

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på daen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden。

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pants。Vid förvärv kan bland annat衍生仪器användas。Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv)。

Egna aktier菅直人forvarvas och /埃勒莫塔som裤子我syfte att begransa utspadning av aktieagarnas aktieinnehav vid aktieemissioner我samband地中海mojliga foretagskop,为丙氨酸utveckla Bolagets kapitalstruktur, att overlatas我syfte att finansiera埃勒forverkliga mojliga foretagskop, investeringar埃勒andra直到Bolagets affarsverksamhet horande arrangemang,为丙氨酸betala styrelsearvoden,为丙氨酸anvandas inom拉面为Bolagets incentivprogram att ogiltigforklaras埃勒,förutsatt att förvärvet och/eller mottaganddet som pants ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse。

bemyndiganddet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2022。

18.Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10kap。1§aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor。

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget。

Styrelsen beslutar om真主安拉villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier。排放av aktier och排放av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad排放)。bemyndiganddet kan också användas för incentive vprogram, dock tillsammans med i punkt 19 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier。

bemyndiganddet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2022。bemyndiganddet för incentive vprogram är dock i kraft till och med 30.3.2026。Detta bemyndigande upphäver bemyndiganddet för incentive vprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2020。

19.Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att Styrelsen bemyndigas att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier på följande villkor。

Högst 7 500 000 aktier omfatas av bemyndiganddet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget。

Styrelsen beslutar om真主安拉villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier。Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission)。Styrelsen kan även använda bemyndiganddet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier。bemyndiganddet kan också användas för incentive vprogram, dock tillsammans med i punkt 18 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier。

bemyndiganddet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2022。bemyndiganddet för incentive vprogram är dock i kraft till och med 30.3.2026。Detta bemyndigande upphäver bemyndiganddet för incentive vprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2020。

20.Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att Styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie bolagsstämman 2012 har beslutat införa。

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar Styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enlight programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget。Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar直到att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som Bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats直到annat än incentive vprogram。Antalet nya aktier som kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till högst 50万aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av Bolagets samtliga aktier。

Styrelsen anser att det både från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission, eftersom aktiesparprogrammet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal。

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndiganddet är i kraft fram till 30.3.2026。Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 18 och 19 ovan。Detta bemyndigande ersätter det排放量bemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2020 gav för aktiesparprogrammet。

21.Bemyndigande av styrelsen att besluta om donor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att Styrelsen bemyndigas att besluta om捐款至总högst 20万欧元至大学，högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål。Donationerna kan göras i en eller flera rater。Styrelsen har rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje捐赠。bemyndiganddet är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman。

22.Avslutande av stämman

Styrelsens förslag直到股利邓德宁
Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en extra utbetalning av medel
Aktieägarnas nomineringsråds förslag直到styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas förslag直到styrelsesammansättning
Styrelsens förslag直到重温arvode
Styrelsens förslag直到val av修正
Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier
Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier
Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram
Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donor

Arsoversikt 2020
Förvaltning och finansiell översikt 2020
Hallbarhetsrapport 2020
ESEF Finansiell översikt 2020

Ersattningsrapport

Forhandsrostningsblankett

Fullmakt

尤文图斯官方区域合作伙伴科尼菲克因加frågor från aktieägare före登16火星，2021。

Dataskyddsbeskrivning