Styrelsen har tillsatt två kommittéer där styrelsemedlemmar är medlemmar: revisionskommittén och personalkommittén. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för båda kommittéerna. Fram till den 28 mars 2019 hade bolaget också en nomineringskommitté, som vid bolagsstämman den 28 mars 2019 ersattes av ett permanent aktieägarnas nomineringsråd.
| Audit Committee | Human Resources Committee | ||
|---|---|---|---|
| Ulf Liljedahl | |||
| Per Vegard Nerseth | |||
| Päivi Rekonen | |||
| Christoph Vitzthum | |||
| Janina Kugel | |||
| Niko Mokkila | |||
| Key : | Chairman | Member |
Revisionskommittén
Styrelsen ska utse en revisionskommitté bland sina medlemmar och kommittén ska bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden i fråga om ändamålsenliga arrangemang av kontrollen av bolagets bokföring och ekonomi i enlighet med lagen om aktiebolag. Avsikten är inte att utöka styrelsens skyldigheter utöver dem som explicit fastställs i den finska aktiebolagslagen. Revisionskommittén ska inte fatta självständiga beslut och den får förlita sig på den information den mottar.
Revisionskommittén ska ha åtminstone tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget. Åtminstone en medlem ska vara oberoende av betydande aktieägare. Medlemmarna ska inneha den kompetens som behövs för att utföra revisionskommitténs uppgifter, och minst en medlem ska inneha expertis om redovisning, bokföring eller revision.
Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i revisionskommitténsarbetsordning(tillgänglig endast på engelska) som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning.
Styrelsens nomineringskommitté består av följande medlemmar:
- Ulf Liljedahl, ordförande sedan 23.3.2017,medlem sedan 15.9.2016
- Päivi Rekonen, medlem sedan 27.3.2018
- Niko Mokkila, medlem sedan 11.6.2020
Ulf Liljedahl och Päivi Rekonen anses vara oberoende av bolaget och betydande aktieägare. Niko Mokkila anses vara oberoende av bolaget, men han anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab. Alla medlemmar har tillräcklig kunskap om affärsledning. Dessutom har alla medlemmar examen i företagsadministration och/eller ekonomi.
År 2020 sammanträdde revisionskommittén 10 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 97 procent.
Personalkommitté
Personalkommittén har ansvaret för att stödja och ge vägledning och rekommendationer till styrelsen där den uppfyller sin översiktsskyldighet och sina övriga skyldigheter med avseende på bland annat:
• Koncernens operativa struktur och val av högsta ledningen
• Talangledning, mångfald och inkludering, kvarhållande och efterträdarplanering för högsta ledningen
• Professionell utveckling och kompetensutveckling för högsta ledningen och arbetskraftsplanering
•Utvardering av och ersattning verkstallandedirektören och Konecranes ledningsgrupp
• Allmänna principer för ersättning, lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram
• Strategier om personaladministration, företagsansvar och säkerhet samt prestanda inom dessa.
Personalkommittén har rätt att fatta beslut i mindre frågor som hör till dess ansvarsområde och som har en administrativ karaktär och/eller är förknippade med genomförandet av styrelsens beslut och som inte (i) kräver styrelsens beslut enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller Konecranes interna policyer eller praxis eller (ii) enligt kommittén kräver beslut av styrelsen. Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för personalkommittén bland sina medlemmar. Personalkommittén ska ha minst tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget.
Personalkommittén utses för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden. Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i personalkommitténsarbetsordning(tillgänglig endast på engelska)som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning.
Styrelsens personalkommitté består av följande medlemmar:
- Janina Kugel, ordförande sedan 11.6.2020
- Christoph Vitzthum, medlem sedan 23.3.2017
- Per Vegard Nerseth, medlem sedan 11.6.2020
Alla medlemmar av personalkommittén anses vara oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.
År 2020 sammanträdde personalkommittén 10 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 procent.
