尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团的董事会召开2022年年度股东大会

尤文图斯官方区域合作伙伴KONECRANES PLC证交所发布2022年5月13日上午9点e

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团的董事会召开2022年年度股东大会

年度股东大会通知

通知的股东Konecranes Plc (“Konecranes”或“公司”)尤文图斯官方区域合作伙伴在周三举行的年度股东大会上2022年6月15日上午10.00点。e Hyvinkaasali (fi - 05800 Hyvinkaa地址:Kauppatori 1日,芬兰)。接待来访人员登记投票票将会开始的会议,分布在9.15点。e

由于仍在进行COVID-19大流行,提前投票的可能性已经可供股东不希望参与的年度股东大会会议场地。年度股东大会不会流,但董事会主席的开幕词,Christoph Vitzthum和临时CEO的审查张志贤Ottola提出的,将以书面形式在该公司的网站上www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm2022会议结束后。提前投票的指令是更详细地描述部分C所示。

尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes积极监测COVID-19的发展情况和被当局遵循指示。然而,在会上指出,保证物理距离场地可能具有挑战性。尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes因此恭敬地问股东有一个条件,使他们在一个较高的风险从COVID-19为他们仔细考虑是否有必要参加年度股东大会的会议场所。任何更改会议安排,可能是由于情况将在该公司的网站上公布在m.ob643.com/agm2022。尤文图斯官方区域合作伙伴

尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes还好心地问,股东与呼吸道感染的症状不会参与的年度股东大会会议场地。

一个。事项在年度股东大会的议程

在年度股东大会上,将考虑下列事项:

1。开的会议

2。调用会议秩序

3所示。选举的监督记录和监督投票的计算

4所示。记录会议的合法性

5。记录出席会议,采用列表的选票

6。报告的年度帐户,董事会的报告,2021年的审计报告

- - - - - -审查临时CEO

7所示。采用的年度帐户

8。决议的使用显示在资产负债表和利润支付股息

董事会提出的年度股东大会上,股息每股1.25欧元支付可分配资产的母公司。股东的股息支付股息支付的记录日期2022年6月17日注册为股东在公司的股东登记由欧洲芬兰有限公司股息支付2022年6月28日。

9。分辨率的放电董事会和首席执行官的成员从2021年金融责任

10。演讲的薪酬报告

表示Konecranes薪酬报告覆盖的董尤文图斯官方区域合作伙伴事会成员的报酬,总裁和首席执行官和副总裁,2021年年度股东大会的咨询决定批准薪酬报告。

报告可以在公司的网站m.ob643.com/agm2022。尤文图斯官方区域合作伙伴

11。解决薪酬的董事会的成员

股东提名委员会提出的年度股东大会上,董事会的年度薪酬委员会的会议费用保持不变,除了一个会议费用介绍了董事会会议。股东提名董事会提出年度报酬支付给董事会的成员,除了员工代表如下:董事会主席的报酬是140000欧元,报酬的董事会副主席是100000欧元,而报酬董事会的其他成员是70000欧元。以防任期的董事会成员结束关闭前的2023年年度股东大会上,他或她有权合约数量的年度薪酬计算的基础上,他或她实际的任期。

股东提名委员会提出年度薪酬支付尼国际40%的股份收购代表董事会的成员在纳斯达克的交易价格确定在公共场合赫尔辛基。尤文图斯官方区域合作伙伴购买股票进行三个相等的分期付款;每个分期付款购买后在两周内开始日期的每个公司的临时报告公告和公司的财务报表公告2022年年度股东大会后发表。该公司将支付交易成本和转让税的薪酬与购买股票。以防不能支付的股票报酬由于法律或其他监管限制或由于其他原因相关公司或董事会的一员,年度报酬将完全以现金支付。

股东提名委员会提出,董事会成员有资格获得每个会议的会议费用1000欧元,他们参加。董事会会议的委员会,审计委员会的主席和人力资源委员会会议费用支付的3000欧元和其他委员会成员会议费用支付的1500欧元每出席委员会会议。

没有报酬支付给董事会成员受雇于公司,按照协议员工表示Konecranes和员工之间。尤文图斯官方区域合作伙伴

旅行费用的所有成员董事会,包括员工的董事会成员,将补偿与收据。

12。决议董事会成员的数量

股东提名委员会提出的年度股东大会上,董事会成员应当十(10)。

13。选举董事会成员

股东提名委员会提出,当前董事会成员怪不得我面食,Ulf Liljedahl,每Vegard Nerseth Paivi Rekonen, Christoph Vitzthum和妮可Mokkila连任任期结束结束的2023年年度股东大会,帕斯莱恩,海琳Svahn,泡利安提拉和萨米Piittisjarvi当选为董事会新成员任期相同。股东提名委员会建议Christoph Vitzthum当选为董事会主席,帕斯莱恩当选董事会副主席。

简历、照片和评估的独立性提出了当前的董事会成员在该公司的网站上在investors.konecranes.com/board-directors,和CVs,照片和评估的独立性提出了新的候选人将在该公司的网站上在investors.konecranes.com/general-meeting年度大会。尤文图斯官方区域合作伙伴

关于选拔程序的董事会的成员,股东提名董事会建议股东表态的建议在大会上作为一个整体。股东提名委员会,除了确保个人提名董事会成员具备所需的能力,还负责确保该董事会作为一个整体也有最好的专业知识和经验的公司和董事会的构成也满足其他要求的芬兰上市企业公司治理的代码。

14。关于审计的报酬的决议

在审计委员会的建议,董事会提出的年度股东大会上审计人员的薪酬按照公司批准的发票。

15。选举的审计师

在审计委员会的建议,董事会提出的年度大会安永(Ernst & Young) Oy致力于公司的审计师的任期结束时到期后的年度股东大会选举。安永(Ernst & Young) Oy已经通知该公司,APA托尼哈洛宁将作为主要的审计责任。

16。授权董事会决定回购和/或在接受承诺的公司自己的股票

董事会提出的年度股东大会,董事会有权决定公司的回购自己的股票和/或接受的承诺如下公司自己的股票。

自己的股票回购的数量和/或接受为保证基于此授权总共不得超过7500000股,相当于大约9.5%的所有股份。然而,该公司及其子公司不能随时的和/或持有承诺超过10%的股份。只能使用公司的无限制的股票回购自己的股票的基础上授权。

可以回购自己的股票价格形成公共交易的日期回购或价格在市场上形成的。

董事会决定将如何回购自己的股票和/或接受为承诺。,尤其可以回购自己的股票使用衍生品。可以回购自己的股票,否则比股东的持股比例(定向回购)。

可以回购自己的股票和/或接受承诺限制股票发行的稀释效应进行连接与可能的收购,开发公司的资本结构、融资或传输的实现可能的收购、投资或其他属于公司的业务安排,支付报酬的董事会的成员,用于激励安排或被取消,如果承诺的回购和/或接受公司及其股东的利益。

授权是有效直到下一个年度股东大会,然而不超过直到2023年12月14日。

17所示。授权董事会决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票

董事会提出的年度股东大会董事会授权决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票在第十章第一节指的芬兰公司法案(624/2006,修订)如下。

的基于此授权发行股票不得超过7500000股,相当于大约9.5%的所有股份。

董事会将决定所有的条件发行股票和使股票享有的特殊权利。特殊权利赋予的发行股票和股票可能在偏离股东进行先发制人的权利(定向发行)。授权也可以用来激励安排,然而,总共不超过1350000股的授权18项。

授权是有效直到下一个年度股东大会,然而不超过直到2023年12月14日。然而,激励安排的授权是有效的,直到2027年6月14日。此授权撤销授权激励安排的2021年年度股东大会。

18岁。授权董事会决定公司的转让自己的股份

董事会提出的年度股东大会,董事会有权决定公司的转让自己的股份如下。

授权仅限于最多7500000股,相当于大约9.5%的股份。

董事会将决定所有的条件转让自己的股份。转让的股票可能在偏离股东进行先发制人的权利(定向发行)。董事会还可以使用该授权授予特殊权利有关公司自己的股票,在第十章的芬兰公司的行为。授权也可以用来激励安排,然而,并不是对总共超过1350000股的授权17项。

这种授权是有效直到下一个年度股东大会,然而不超过直到2023年12月14日。然而,激励安排的授权是有效的,直到2027年6月14日。此授权撤销授权激励安排的2021年年度股东大会。

19所示。授权董事会决定的定向发行股票不支付员工分享储蓄计划

董事会提出的年度股东大会上,董事会有权决定定向发行股票不支付所需的共享储蓄计划的延续,2012年年度股东大会决定发射。

董事会提出年度股东大会授权董事会决定新股的发行或转让自己的股份持有的公司这样的参与者分享储蓄计划,根据该计划的条款和条件,有权获得股票没有付款,以及决定股票的发行公司本身也没有付款。董事会提出,该授权包括一种权利,这部分储蓄计划的范围内,将自己的目前持有的公司股票,这比激励计划早些时候一直局限于其他目的。新股发行的数量或自己持有的股份转让的公司可能在总金额最高达500000股,相当于大约0.6%的所有公司的股票。

董事会认为有一个特别重要的金融定向发行股票的原因没有付款,对公司和所有股东的利益,因为储蓄计划旨在分享形式的动机和承诺计划的一部分的尼国际集团的人员。尤文图斯官方区域合作伙伴

董事会有权决定发行股票的其他事项。授权有关股票的发行是有效的,直到2027年6月14日。这个授权是除了上面的授权项目17和18。此授权取代了储蓄计划授权份额由2021年年度股东大会。

20.授权董事会决定捐款

董事会提出年度股东大会授权董事会决定捐款400000欧元总最大的给大学、高等教育机构或其他非营利性或类似的目的。捐款可以在一个或多个分期付款。董事会可以决定对受益人和每一个捐款的数量。关闭的授权书将继续生效直至下一个年度大会。

21。会议结束

B。文档的年度大会

决定的建议事项在年度股东大会的议程以及可用此通知Konecranes Plc的网站m.ob643.com/agm2022。尤文图斯官方区域合作伙伴年度决算,董事会的报告,审计报告以及Konecranes Plc的薪酬报告可在上述网站上不迟于2022年5月13日。尤文图斯官方区域合作伙伴决策建议和其他上述文件在会议上也可以。这些文件的副本,此通知将被发送到股东的请求。分钟的会议将在上述网站上从2022年6月29日在最新的。

C。说明参加年度大会

1。参与的权利

每个股东,注册于2022年6月3日在股东的注册的公司由欧洲芬兰有限公司有权参与年度股东大会。的股东,股票是芬兰在他/她的个人账户登录注册,注册在公司的股东登记。如果你没有一个芬兰登录帐户,看到第五节。“候选人注册股票持有者”。

2。登记

股东登记在公司的股东名册,谁想参加年度股东大会,最迟必须注册会议2022年6月10日下午4.00点e,届时登记需要收到。注册会议将于2022年5月13日中午12.00 e。与登记,股东也可能提前投票,看到第三节。“提前投票”。

注册时,请求信息,如名字,出生日期或业务的ID和接触细节股东和一个可能的代理代表或法定代表,必须提供。股东的个人数据和他们的代表Konecranes Plc或Innovatics Oy将用于连接只在年度股东大会和处理相关的必要的登记。尤文图斯官方区域合作伙伴

股东的股份登记在他/她的芬兰账户可以注册登录从12.00中午e 2022年5月13日到2022年6月10日下午4.00 e通过以下方式:

通过公司的网站)www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm2022

网上报名要求股东或其法定代表或代理代表使用强大的电子身份验证通过芬兰或瑞典银行ID或移动证书。

b)通过邮件或电子邮件

参与的股东可以发送书面通知Innovatics Oy, AGM / Konecranes Plc, Ratamestarinkatu 13, fi - 00520尤文图斯官方区域合作伙伴年赫尔辛基通过信件或电子邮件(电子邮件保护)

股东授权代表或代理代表应当在会议地点,在需要时,能够证明自己的身份和/或代表的权利。

3所示。提前投票

股东的股份登记在他/她的芬兰账户可以登录与注册有关的年度股东大会上,某些产品的提前投票议程的年度大会13日至2022年5月,12.00 e直到2022年6月10日中午,下午4.00 e。

除非股东投票提前将出现在人或代理在会议上表示,股东可能无法在这家芬兰公司行使他/她的权利请求信息或在会议上投票,如果决定建议对某些议题后改变了提前投票的开始时期,股东的投票可能性等项目可能会受到限制。

提前投票是可能通过以下方式:

通过公司的网站)www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm2022

提前投票要求股东或其法定代表或代理代表使用强大的电子身份验证通过芬兰或瑞典银行ID或移动证书。

b)通过邮件或电子邮件

股东可以把提前投票形式可在该公司的网站或相应信息Innovatics Oy, AGM / Konecranes Plc, Ratamestarinkatu 13, fi - 00520年赫尔辛基通过信件或电子邮件尤文图斯官方区域合作伙伴(电子邮件保护)提前投票的形式将在该公司的网站上不迟于2022年5月13日。

如果股东参与的会议将提前投票通过邮寄或电子邮件发送到Innovatics Oy注册期满前,提前投票期间,这就构成了注册的年度股东大会上,前提是上述登记提供所需信息。

指示有关提前投票也可以在公司的网站上找到:m.ob643.com/agm2022。尤文图斯官方区域合作伙伴额外的信息也可以通过电话+ 358 10 2818 909从星期一到星期五上午9.00 - -12.00和1.00 - -4.00 pm e。

4所示。代理代表和委托书

年度股东大会的股东注册可能参与和锻炼他/她的权利在年度股东大会上通过代理的方式表示。

如果一个代理代表网上注册,这样代理代表必须亲自使用强大的电子身份验证时网上注册会议,之后他们可以注册代表股东代表。这同样适用于在线提前投票。

一个代理代表应当出示一个过时的代理文件或其他可靠的方式证明他/她的权利代表股东年度大会。表示正确的也可以用芬兰语。fi授权服务可用的电子注册服务。nba季后赛欧宝当股东参与年度股东大会通过的几个代理代表代表股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应确定与注册有关的年度大会。

代理授权模板可在该公司的网站上www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com/agm20222022年5月13日在最新的。可能的代理授权文件应当交付主要附件的电子注册和提前投票或者通过电子邮件(电子邮件保护)或作为正本地址Konecranes Plc,劳拉Kiiski,尤文图斯官方区域合作伙伴邮政信箱661,芬兰处fi - 05801年工业化小镇海文卡在年底前登记和投票期内提前。

5。nominee-registered股票持有者

nominee-registered股票持有人有权参与年度股东大会通过这样的股票,根据他/她记录日期的年度股东大会上,即2022年6月3日,将有权在股东注册”注册的公司由欧洲芬兰有限公司有权参与年度股东大会要求,此外,这类股票的股东基础上已经注册到临时股东登记由欧洲芬兰有限公司2022年6月10日在最新的10.00 e。至于nominee-registered股票这是由于注册的年度大会。

nominee-registered股票的持有者建议请求及时必要的指示关于临时股东的登记注册的公司,代理授权文件的发行和投票指示,和注册的年度股东大会上他/她的托管银行。托管银行的账户管理组织必须注册一个nominee-registered股票的持有人,谁想参加年度股东大会,临时股东注册的公司在上述最新的时候。

进一步的信息在这些问题上也可以在公司的网站上找到:m.ob643.com/agm2022。尤文图斯官方区域合作伙伴

6。其他信息

年度股东大会有关的信息需要在芬兰芬兰公司法和证券市场行为可以在公司的网站m.ob643.com/agm2022。尤文图斯官方区域合作伙伴根据第五章,节25这家芬兰公司的法案,一个出席年度股东大会的股东有权请求信息的问题在会议上被认为是。

此通知之日起的年度股东大会上,2022年5月13日,尼国际集团的总股数79221906股。尤文图斯官方区域合作伙伴的选票总数是79221906票。该公司及其子公司持有的美国国债87447股,在尊重的投票权在年度股东大会上不能使用。

改变股权登记日期后的年度股东大会,2022年6月3日星期五,不影响参加年度大会或股东在年度股东大会上的投票权。

2022年5月13处在工业化小镇海文卡

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团

董事会

进一步的信息

Kiira Froberg,

副总裁,投资者关系,

电话:+ 358 (0)20 427 2050

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际领先集团提升企业™,服务范围广泛的客户,包括制造业和加工工业、船厂、港口和码头。欧宝体育官方f68点top尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes提供生产力提高起重解决方案以及服务的起重设备。nba季后赛欧宝2021年,集团销售额为32亿欧元。该集团在50个国家的约16600名员工。尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际股票在纳斯达克上市的赫尔辛基(符号:九)。

分布

纳斯达克赫尔辛基

主流媒体

www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com