尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团的董事会召开2023年年度股东大会

尤文图斯官方区域合作伙伴KONECRANES PLC证交所发布2023年2月10日上午9点的特点

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团的董事会召开2023年年度股东大会

年度股东大会通知

通知的股东Konecranes Plc (“Konecranes”或“公司”)尤文图斯官方区域合作伙伴在周三举行的年度股东大会2023年3月29日凌晨10.00点,邂逅了Hyvinkaasali (fi - 05800 Hyvinkaa地址:Kauppatori 1日,芬兰)。接待人员的会议,在会议上投票票地点分布将在9.15点。缺钱开始。

首席执行官的审查和表示人力资源委员会主席年度股东大会将被记录下来。演讲的录像将在公司的网站m.ob643.com/agm2023。尤文图斯官方区域合作伙伴

一个。事项在年度股东大会的议程

在年度股东大会上,将考虑下列事项:

1。开的会议

2。调用会议秩序

3所示。选举的监督记录和监督投票的计算

4所示。记录会议的合法性

5。记录出席会议,采用列表的选票

6。报告的年度帐户,董事会的报告,2022年的审计报告

- - - - - -审查的首席执行官

年度报表,报告董事会和审计报告可以在公司的网站m.ob643.com/agm2023截至2023年2月28日在最新的。尤文图斯官方区域合作伙伴

7所示。采用的年度帐户

董事会提出年度股东大会采用年度帐户。

8。决议的使用显示在资产负债表和利润分配的股息

董事会提出的年度大会股息每股1.25欧元的分布可分配资产的母公司。股东的股息支付股息支付的记录日期2023年3月31日注册为股东在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。股息支付2023年4月12日。

9。分辨率的放电的成员责任的董事会和首席执行官

10。演讲的薪酬报告

年度股东大会决议的批准的薪酬报告咨询。

薪酬报告将会出现在该公司的网站m.ob643.com/agm2023的2023年2月28日在最新的。尤文图斯官方区域合作伙伴

11。解决薪酬的董事会的成员

股东提名委员会提出的年度股东大会上,董事会的年度薪酬和会议费用的会议委员会和董事会保持不变,除了年度薪酬的董事会主席和会议费用的审计委员会主席提议增加。股东提名董事会提出年度报酬支付给董事会的成员,除了员工代表如下:董事会主席的报酬是150000欧元(2022年140000欧元),薪酬的董事会副主席是100000欧元,而报酬董事会的其他成员是70000欧元。以防任期的董事会成员结束关闭前的2024年年度股东大会上,他或她有权合约数量的年度薪酬计算的基础上,他或她实际的任期。

股东提名委员会提出年度薪酬支付尼国际40%的股份收购代表董事会的成员在纳斯达克的交易价格确定在公共场合赫尔辛基。尤文图斯官方区域合作伙伴购买股票进行四个相等的分期付款;每个分期付款购买后在两周内开始日期的每个公司的临时报告公告和公司2023年的财务报表公告。该公司将支付交易成本和转让税的薪酬与购买股票。以防不能支付的股票报酬由于法律或其他监管限制或由于其他原因相关公司或董事会的一员,年度报酬将完全以现金支付。

股东提名委员会提出,董事会成员有资格获得每个会议的会议费用1000欧元,他们参加。董事会会议的委员会,审计委员会的主席会议费用支付5000欧元(2022年3000欧元),人力资源委员会主席会议费用支付3000欧元,和其他委员会成员会议费用支付的1500欧元每出席委员会会议。

没有报酬支付给董事会成员受雇于公司,按照协议员工表示Konecranes和员工之间。尤文图斯官方区域合作伙伴

旅行费用的所有成员董事会,包括员工的董事会成员,将补偿与收据。

12。决议董事会成员的数量

股东提名委员会提出的年度股东大会上,董事会成员应当九(9)。

13。选举董事会成员

股东提名委员会提出,当前董事会成员的泡利安提拉,Pasi莱恩Ulf Liljedahl,妮可Mokkila,萨米Piittisjarvi, Paivi Rekonen,海琳Svahn和Christoph Vitzthum连任任期结束结束的2024年年度股东大会,这枪尼尔森是当选的新董事会成员任期相同。怪不得我每Vegard Nerseth面食和目前的董事会成员不可以连任。股东提名委员会建议Christoph Vitzthum当选为董事会主席,帕斯莱恩当选董事会副主席。

萨米Piittisjarvi由员工提出的候选人提出Konecranes按照协议对员工代表的Konecranes和员工之间。尤文图斯官方区域合作伙伴

简历、照片和评估的独立性提出了当前的董事会成员在该公司的网站上investors.konecranes.com/board-directors,和简历,照片和评估的独立性提出新的候选人将在公司的网站m.ob643.com/agm2023截至2023年2月28日在最新的。尤文图斯官方区域合作伙伴

关于选拔程序的董事会的成员,股东提名董事会建议股东表态的建议在大会上作为一个整体。股东提名委员会,除了确保个人提名董事会成员具备所需的能力,还负责确保该董事会作为一个整体具有最好的专业知识和经验的公司和董事会的构成也满足其他要求的芬兰上市企业公司治理的代码。

14。关于审计的报酬的决议

在审计委员会的建议,董事会提出的年度股东大会上审计人员的薪酬按照公司批准的发票。

15。选举的审计师

在审计委员会的建议,董事会提出的年度大会安永(Ernst & Young) Oy致力于公司的审计师任期到期后关闭的年度股东大会选举。安永(Ernst & Young) Oy已经通知该公司,APA托尼哈洛宁将作为主要的审计责任。

16。授权董事会决定回购和/或在接受承诺的公司自己的股票

董事会提出的年度股东大会,董事会有权决定公司的回购自己的股票和/或接受的承诺如下公司自己的股票。

自己的股票回购的数量和/或接受为保证基于此授权总共不得超过7500000股,相当于大约9.5%的所有股份。然而,该公司及其子公司不能随时的和/或持有承诺超过10%的股份。只能使用公司的无限制的股票回购自己的股票的基础上授权。

可以回购自己的股票价格形成公共交易的日期回购或价格在市场上形成的。

董事会决定将如何回购自己的股票和/或接受为承诺。,尤其可以回购自己的股票使用衍生品。可以回购自己的股票,否则比股东的持股比例(定向回购)。

可以回购自己的股票和/或接受承诺限制股票发行的稀释效应进行连接与可能的收购,开发公司的资本结构、融资或传输的实现可能的收购、投资或其他属于公司的业务安排,支付报酬的董事会的成员,用于激励安排或被取消,如果承诺的回购和/或接受公司及其股东的利益。

授权是有效的,直到下一年度股东大会的结束,然而直到2024年9月28日不超过。

17所示。授权董事会决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票

董事会提出的年度股东大会董事会授权决定发行股票以及特殊权利赋予的发行股票在第十章第一节指的芬兰公司法案(624/2006,修订)如下。

在此基础上发行股票的数量授权不得超过7500000股,相当于大约9.5%的股份。

董事会将决定所有的条件发行股票和使股票享有的特殊权利。特殊权利赋予的发行股票和股票可能在偏离股东进行先发制人的权利(定向发行)。授权也可以用来激励安排,然而,总共不超过1350000股的授权18项。

授权是有效的,直到下一年度股东大会的结束,然而直到2024年9月28日不超过。然而,激励安排的授权是有效的,直到2028年3月28日。此授权撤销授权激励安排的2022年年度股东大会。

18岁。授权董事会决定公司的转让自己的股份

董事会提出的年度股东大会,董事会有权决定公司的转让自己的股份如下。

授权仅限于最多7500000股,相当于大约9.5%的股份。

董事会将决定所有的条件转让自己的股份。转让的股票可能在偏离股东进行先发制人的权利(定向发行)。董事会还可以使用该授权授予特殊权利有关公司自己的股票,在第十章的芬兰公司的行为。授权也可以用来激励安排,然而,并不是对总共超过1350000股的授权17项。

这种授权是有效直到下一年度股东大会的结束,然而直到2024年9月28日不超过。然而,激励安排的授权是有效的,直到2028年3月28日。此授权撤销授权激励安排的2022年年度股东大会。

19所示。授权董事会决定的定向发行股票不支付员工分享储蓄计划

董事会提出的年度股东大会上,董事会有权决定定向发行股票不支付所需的共享储蓄计划的延续,2012年年度股东大会决定发射。

董事会提出年度股东大会授权董事会决定新股的发行或转让自己的股份持有的公司这样的参与者分享储蓄计划,根据该计划的条款和条件,有权获得股票没有付款,以及决定股票的发行公司本身也没有付款。董事会提出,该授权包括一种权利,这部分储蓄计划的范围内,将自己的目前持有的公司股票,这比激励计划早些时候一直局限于其他目的。新股发行的数量或自己持有的股份转让的公司可能在总金额最高达500000股,相当于大约0.6%的所有公司的股票。

董事会认为有一个特别重要的金融定向发行股票的原因没有付款,对公司和所有股东的利益,因为储蓄计划旨在分享形式的动机和承诺计划的一部分的尼国际集团的人员。尤文图斯官方区域合作伙伴

董事会有权决定发行股票的其他事项。授权有关股票的发行是有效的,直到2028年3月28日。这种授权是有效除了上面的授权项目17和18。此授权取代了储蓄计划授权份额由2022年年度股东大会。

20.授权董事会决定捐款

董事会提出年度股东大会授权董事会决定捐款400000欧元总最大的给大学、高等教育机构或其他非营利性或类似的目的。捐款可以在一个或多个分期付款。董事会可以决定对受益人和每一个捐款的数量。授权生效,直到关闭下一年度股东大会。

21。会议结束

B。文档的年度大会

上述提议的决定事项在年度股东大会的议程以及可用此通知尼国际的网站m.ob643.com/agm2023。尤文图斯官方区域合作伙伴年度决算,董事会的报告,审计报告以及Konecranes的薪酬报告可在上述网站上不迟于2023年2月28日。尤文图斯官方区域合作伙伴决策建议和其他上述文件也可以在年度大会。分钟的会议将在上述网站2023年4月12日在最新的。

C。说明参加年度大会

1。股东在股东名册登记

的股东注册登记日期的年度股东大会上,即2023年3月17日,在股东的注册的公司由欧洲芬兰Oy,有权参与年度股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰帐户或登录股权储蓄帐户,是在公司的股东登记注册。

注册会议将于2023年2月10日开始在上午9.00,邂逅了。注册的股东在公司的股东名册,祝愿参加年度股东大会必须注册会议在2023年3月23日的最新特点,下午4.00点的时间登记需要收到。

注册的年度股东大会上可以做到:

通过公司的网站m.ob643.com/agm2023)尤文图斯官方区域合作伙伴

网上报名要求股东、法定代表或代理代表使用强大的电子身份验证通过芬兰或瑞典银行ID或移动证书。

b)通过邮件或电子邮件

登记的股东可以发送书面通知Innovatics Oy通过普通邮件地址Innovatics Oy, AGM / Konecranes Plc, Ratamestarinkatu 13, fi - 00520年赫尔辛基芬兰,或者通过电子邮件地址尤文图斯官方区域合作伙伴(电子邮件保护)

注册时,请求信息,如名字,出生日期/个人识别号码或业务标识码和股东的联系方式和可能的助理的名字,法定代表或代理代表和出生日期/个人识别号码的法定代表或代理代表,必须提供。个人股东或其代表提供的数据Konecranes或Innovatics Oy将用于连接只在年度股东大会和处理相关的必要的登记。尤文图斯官方区域合作伙伴

股东法定代表或代理代表应当在需要时,能够证明自己的身份和/或在会上表示地点的权利。

2。nominee-registered股票持有者

nominee-registered股票的持有者有权参与年度股东大会通过这样的股票,根据他们的记录日期的年度股东大会上,即2023年3月17日,有权将在公司的股东登记注册由欧洲芬兰Oy维护。

有权参与年度股东大会要求,此外,这类股票的股东基础上暂时被注册到股东登记由欧洲芬兰Oy最迟2023年3月24日上午10.00的特点。至于nominee-registered股票,这是由于注册的年度大会。

nominee-registered股票持有者建议请求及时必要的指示关于临时登记股东的注册公司,代理授权文件的发行和投票说明和注册的年度股东大会上他们的监护人。托管人的客户经理需要暂时注册持有人nominee-registered股票想参加年度股东大会的股东注册公司在上述最新的时候。

为了清晰,指出nominee-registered股票持有者不能直接注册的年度股东大会上公司的网站,因为他们通过托管人必须注册。

进一步的信息在这些问题上也可以在公司的网站m.ob643.com/agm2023。尤文图斯官方区域合作伙伴

3所示。代理代表和委托书

股东可能参与和行使权利在年度股东大会上通过代理的方式表示。

如果一个代理代表网上注册,这样代理代表必须亲自把自己通过强大的电子认证注册时通过在线注册服务,会议之后,他们可以注册代表股东代表。nba季后赛欧宝

代理代表应当出示一个过时的代理授权文件或其他可靠的方式展示他们的权利代表股东年度大会。如果股东参与年度股东大会通过的几个代理代表代表股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应确定与注册有关的年度大会。

为代理授权模板可以在公司的网站m.ob643.com/agm2023。尤文图斯官方区域合作伙伴

可能的代理授权文件请求交付主要附件与在线注册,或者通过电子邮件(电子邮件保护)或作为正本地址Konecranes Plc,劳拉Kiiski,尤文图斯官方区域合作伙伴邮政信箱661,年底前芬兰处fi - 05801年工业化小镇海文卡注册期。除了代理授权文件的提交,股东或其代理代表应当看到注册自己的年度大会在此通知如上所述。

法人股东,也可以作为一个替代传统的代理授权文件,用芬兰语。fi电子授权服务授权代理代表。nba季后赛欧宝指定的代理代表芬兰语。fi服nba季后赛欧宝务www.suomi.fi e-authorizations(授权”表示在年度股东大会”)。当注册的年度大会大会服务,与强大的电子认证、授权代表应当确定之后,电子授权自动验证。nba季后赛欧宝强大的电子认证发生与网上银行凭证或移动证书。更多的信息可在www.suomi.fi e-authorizations电子授权。

4所示。其他说明/信息

会议语言是芬兰和瑞典。会有同声传译成英语。

年度股东大会有关的信息需要在芬兰芬兰公司法和证券市场行为可以在公司的网站m.ob643.com/agm2023。尤文图斯官方区域合作伙伴

根据第五章,节25这家芬兰公司的法案,一个出席年度股东大会的股东有权请求信息的问题在会议上被认为是。

改变年度股东大会的股权登记日期后不影响正确的参加年度大会或股东在年度股东大会上的投票权。

此通知之日起的年度股东大会上,2023年2月10日,尼国际的总股数79221906股,占总数的79221906票。尤文图斯官方区域合作伙伴该公司及其子公司持有的美国国债55307股,对不能行使投票权的年度大会。

2023年2月10处在工业化小镇海文卡

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团

董事会

进一步的信息

Kiira Froberg,

副总裁,投资者关系,

电话:+ 358 (0)20 427 2050

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际是一个世界领先的群取消业务,服务范围广泛的客户,包括制造业和加工工业、船厂、港口和码头。欧宝体育官方f68点top尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes提供生产力提高起重解决方案以及服务的起重设备。nba季后赛欧宝2022年,集团销售额为34亿欧元。该集团在50个国家的约16500名员工。尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际股票在纳斯达克上市的赫尔辛基(符号:九)。

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