尤文图斯官方区域合作伙伴科尼股份有限公司股东提名委员会关于董事会组成和薪酬的提案

尤文图斯官方区域合作伙伴科尼股份有限公司将于美国东部时间2022年1月28日晚7:30在股票交易所上市

尤文图斯官方区域合作伙伴科尼股份有限公司股东提名委员会关于董事会组成和薪酬的提案

尤文图斯官方区域合作伙伴科尼股份有限公司股东提名委员会已向科尼董事会提交了年度股东大会提案。提名委员会全体一致通过提名。年度股东大会计划于2022年3月30日召开，公司将于稍后时间发布召开年度股东大会的通知。

关于董事会组成的建议

提名委员会向年度股东大会建议董事会成员人数为七(7)人。

提名委员会建议现任董事会成员Janina Kugel、Ulf Liljedahl、Per Vegard Nerseth、Päivi Rekonen、Christoph Vitzthum和Niko Mokkila连任，任期于2023年年度股东大会结束时结束，并建议Sami Piittisjärvi当选为董事会新成员，任期相同。提名委员会建议Christoph Vitzthum当选为董事会主席。

Sami Piittisjärvi是根据科尼及其员工之间的员工代表协议，从科尼员工提出的候选人中提出的。尤文图斯官方区域合作伙伴Sami Piittisjärvi担任科尼港口服务公司产品组合经理。尤文图斯官方区域合作伙伴nba季后赛欧宝

所有候选人和对其独立性的评估都在公司网站m.ob643.com上公布。尤文图斯官方区域合作伙伴所有候选人都表示同意这次选举。

除Sami Piittisjärvi外的所有候选人均被视为独立于公司，除Niko Mokkila外的所有候选人均被视为独立于公司的重要股东。Sami Piittisjärvi被视为不独立于公司，因为他目前是科尼的员工，Niko Mokkila被视为不独立于公司的重要股东，因为他目前是Hartwall Capital Oy Ab的董事总经理。尤文图斯官方区域合作伙伴

关于董事会成员的遴选程序，股东提名委员会建议股东在股东大会上就整个提案表明立场。股东提名委员会除了确保被提名为董事会成员的个人具备所需的能力外，还负责确保拟议的董事会作为一个整体也具有公司最好的专业知识和经验，董事会的组成也符合芬兰公司治理准则对上市公司的其他要求。

董事会的报酬

提名委员会向股东大会建议，董事会的年度薪酬及各委员会的会议费用保持不变，此外，还引入董事会会议的会议费用。提名委员会建议向董事会成员(员工代表除外)支付年度薪酬，薪酬如下:董事会主席的薪酬为140,000欧元，如果董事会选举产生副主席，副主席的薪酬为100,000欧元，其他董事会成员的薪酬为70,000欧元。如董事会成员的任期于2023年周年股东大会结束前届满，他或她有权获得按其实际任期按比例计算的年度薪酬。

提名委员会建议，年度薪酬的40%以科尼股份形式支付，这些股份将代表董事会成员以赫尔辛基纳斯达克公开交易确定的价格收购。尤文图斯官方区域合作伙伴收购股份，分四次等额进行;每期付款须在本公司每份中期报告公告及本公司2022年财务报表公告发布后的两周内购买。公司将支付与购买薪酬股有关的交易成本和转让税。如果由于法律或其他监管限制，或由于与公司或董事会成员有关的其他原因，薪酬不能以股票形式支付，则年度薪酬将全部以现金形式支付。如果科尼和Cargotec的合并计划完成，剩余的未支付薪酬将以现金形式支付，薪酬将尤文图斯官方区域合作伙伴根据董事会的实际任期按比例支付。

提名委员会建议，董事会成员每次参加会议可获得1000欧元的会议费。对于董事会委员会会议，审计委员会主席和人力资源委员会主席的会议费为3000欧元，其他委员会成员每次出席委员会会议的会议费为1500欧元。

根据科尼与其员工之间的员工代表协议，公司雇佣的董事会成员将不会获得任何报酬。尤文图斯官方区域合作伙伴

所有董事会成员(包括雇员董事会成员)的差旅费将在收到后予以补偿。

提名委员会的组成

股东提名委员会包括Hartwall Capital董事会副主席Peter Therman、um投资总监Pauli Anttila、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company首席投资官Mikko Mursula和Stig Gustavson。

此外，科尼董事会主席Christoph Vitzthum在提名委员会中担任专家，但并非成员。尤文图斯官方区域合作伙伴

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团
Kiira Froberg
投资者关系副总裁

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